Кого ловят читеры?

Многие трейдеры ведут себя хорошо и используют лимитные ордера по их прямому назначению – для того, чтобы открыть сделку по более выгодной цене: либо ниже текущей (buy limit), либо выше (sell limit). При этом, если добросовестные клиенты хотят кого-то поймать, то ловят они покемонов. 

Как вы думаете, почему брокерские компании выделяют определенную категорию клиентов и устанавливают за ними особое наблюдение? В чем провинились эти трейдеры и что с ними «не так»?

Мы уже начали разговор об эмоционально-информационных шантажистах – читать здесь. Мы пока прошлись по общим схемам работы такого рода вымогателей, а сегодня начнем разговор персональный. Наш материал нашел живейший отзыв в сердцах коллег, и мы получили первый текст как раз на эту тему. Поздравляем нас с почином и спасибо за присланный материал Сергею Иванову (хотя вряд ли это его настоящее имя).

Разговор мы начнем сразу с тузов – с одной из «общественных» организаций, борящихся за «права обманутых инвесторов», некого СРОО «Справедливость» из Самары.

Возможно, кто-то из тех несчастных, кто имеет дело с данной организацией, искренне заблуждается. Когда человек совершил потери на рынке – он готов поверить, что это сделал кто-то, но не он сам. Но этих несчастных, конечно, от души прокачивает всякими глупостями верхушка этой организации и ее создатели.

Про шантажистов-любителей

Последнее время все больше приобретает популярность эмоциональный и информационный шантаж.

Если эмоциональный шантаж был всегда – детьми, тяжелыми болезнями, президентом, связями с ментами и бандитами брокеров шантажировали всегда, то с развитием интернета и социальных сетей этот вид шантажа приобрел новый размах. Ведь что главное для эмоционального шантажиста? Правильно, масштаб – как можно большему количеству народу должно быть сообщено, что беднягу обидели и обобрали. Финансовые компании, которые очень чувствительны к подобного рода информационным атакам (ведь паника среди клиентов и массовые выводы средств способны уронить компанию за несколько дней, и такие случаи известны) оказываются часто в исключительно дурацкой ситуации. С одной стороны — старая истина о том, что переговоров с шантажистами вести не надо, с другой – эти поганцы шастают по рынку и интернету и рассказывают свои слезливые небылицы, которые ведь кто-то да принимает за чистую монету. И как показывает практика, верящих довольно много – у нас люди охотно верят в плохое. На что и рассчитывают шантажисты.

Есть один довольно крупный брокер, репутация которого сильно пострадала от собственного аттракциона неслыханной щедрости (читай: глупости). Это наглядный пример того, что экономить на зарплате риск-менеджеру – огромное упущение.
Как говориться, век живи – век теряй деньги.

А Broco утопили, как ни странно, шустрые клиенты.

Справка:

Распространенный способ мошенничества в биржевом бизнесе — перевод денег с одного счета клиента на другой. Сделано это может быть разными способами, например, при помощи сотрудников компании, когда деньги воруются у клиентов одного и того же брокера.

Но есть более тонкие способы — когда речь идет о воровстве денег клиентами одной компании у клиентов других компаний. В этом случае как правило это происходит через низколиквидные акции. Сперва такие акции скупаются на протяжении нескольких часов с одного клиентского счета в компании А, из-за чего происходит их рост на рынке. После чего те же акции продаются владельцу счета другой компании (скажем, Б), которые целенаправленно выставляет заявку на покупку именно этого объема именно этих акций именно по этой цене. Соответственно, счет в компании А остается в кеше, счет в компании Б – с пакетом неликвида. Надо понимать, что счет клиента Б не альтруист, а его счет взломан и деньги с него просто сворованы.

Так было и у компании Broco, которая в результате подобных действий клиентов прекратила свое существование. Как известно, проблемы компании начались после того, как ей предъявила претензии – ни много, ни мало – американская комиссия по ценным бумагам, сама могущественная SEC.

Были времена…